LEY DE PROTECCIÓN CONTRA EMPRESAS Y CUENTAS DE PARAÍSOS FISCALES
PROTECCIÓN CONTRA ILÍCITOS DE EMPRESAS Y CUENTAS BANCARIAS DEL EXTERIOR (PARAÍSOS FISCALES) PARAÍSOS FISCALES BASES PARA UNA LEY QUE PROHÍBA A LOS AGENTES ECONÓMICOS ARGENTINOS O QUE ACTÚEN EN LA ARGENTINA, EN LA FORMACIÓN O PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS FORMADAS EN PAÍSES CONSIDERADOS POR LA REPÚBLICA COMO PAÍSES QUE NO PERMITAN EN SUS LEYES Y PRÁCTICA, EL DEBIDO CONTRALOR DE LOS VERDADEROS TITULARES DE LOS COMPONENTES DE LA EMPRESA Y/O DE SU DEBIDO CONTRALOR FISCAL, DENOMINADOS “PARAÍSOS FISCALES”. 1. Se prohíbe a los ciudadanos argentinos de hecho o por opción, o naturalizados; extranjeros residentes en el país; empresas formadas por ellos en el país; empresas extranjeras radicadas en el país o pretendan acogerse a los beneficios económicos del país, por sí o por interpósita persona física o jurídica a: 2. Constituir empresas, o participar en cualquier porcentaje de empresas formadas en países considerados por la República como países que no permitan en sus leyes y/o práctica, el de